न्यूज हेल्पलाइन 21 मार्च मुंबई, थोक और खुदरा निर्माण सामग्री बेचने वाली यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी के पास मुंबई, ठाणे, पुणे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र में 23 स्थानों पर 224 करोड़ रुपये की संपत्ति पाई गई है। मुंबई और ठाणे में फर्जी कंपनियों का हवाला नेटवर्क भी मिला है।
आयकर विभाग के मुताबिक, यूनिकॉर्न स्टार्टअप के पुणे और ठाणे कार्यालयों और संबंधित स्थानों पर नौ मार्च को छापेमारी की गई थी। या ऑपरेशन के दौरान, उन्होंने 1 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 22 लाख रुपये के आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ-साथ डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए। इस सबूत से, कंपनी ने कई गढ़े खरीदे गए, बेहिसाब नकद लेनदेन सामने आया है।
जांच में यह भी पता चला कि समूह ने बहुत अधिक प्रीमियम पर शेयरों का भुगतान करके मॉरीशस से विदेशी धन जुटाया था। साथ ही, समूह को फर्जी खरीद और बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी में 400 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। साथ ही 224 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय भी सामने आई है। आयकर विभाग ने कहा कि जब कंपनी के निदेशकों द्वारा पूछताछ की गई, तो उन्होंने लेन-देन की बात कबूल कर ली और आय पर देय सभी करों का भुगतान करने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया।
तलाशी में मुंबई और ठाणे में फर्जी कंपनियों के जरिए कुछ हवाला लेनदेन भी मिले। ये कंपनियां केवल कागजों पर मौजूद हैं। प्रारंभिक जानकारी से यह भी पता चलता है कि धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों के माध्यम से धोखाधड़ी का लेनदेन किया गया था, जो 1,500 करोड़ रुपये से अधिक है।